Uma cuidadora de 31 anos, moradora de Santo Amaro de Brotas e com salário de R$ 1.428, é apontada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) como provável “laranja” no esquema bilionário do setor de combustíveis, alvo da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira, 28.
Segundo os promotores, Ellen Bianca de Franca Santana Resende foi sócia de 18 empresas de fachada, incluindo postos de gasolina e administradoras de bens. Ela teria atuado em nome de Mohamad Hussein Mourad, apontado como principal articulador do esquema, que envolvia fraudes fiscais, ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro.
Investigações indicam que a organização utilizava mais de 700 empresas e pelo menos 40 fundos de investimento para blindar recursos obtidos de forma ilícita. Entre as gestoras citadas estão Reag, Genial, Trustee, Buriti e outras.
As empresas envolvidas, assim como os fundos, teriam sido usadas para movimentar e ocultar patrimônio ilegal, com depósitos iniciais em bancos e transferências para fintechs que dificultavam a rastreabilidade do dinheiro.
As gestoras citadas pela investigação divulgaram notas afirmando colaboração com as autoridades e questionando qualquer vínculo direto com irregularidades.
Fonte: Fan F1
