Uma operação que investiga um grupo suspeito de lavagem de dinheiro, estelionato e falsidade ideológica foi deflagrada pela Polícia Civil de Sergipe na manhã desta quinta-feira (18). A ação cumpriu mandados judiciais em Sergipe e no Mato Grosso e resultou na apreensão de veículos de luxo, bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens.
As investigações têm como foco uma Lamborghini Huracán EVO, avaliada em cerca de R$ 3,8 milhões. Segundo a polícia, o automóvel era utilizado por um dos investigados em Estância, mas estaria registrado em nome de terceiros para ocultar o verdadeiro proprietário, que possui dívidas judiciais superiores a R$ 4 milhões.
De acordo com a apuração, um dos alvos, que declarava renda mensal de aproximadamente R$ 3 mil, movimentou mais de R$ 12,5 milhões em contas bancárias em um curto período. A investigação aponta ainda que ele teria sido responsável por parte do pagamento da Lamborghini.
Os investigadores também identificaram empresas com movimentações milionárias incompatíveis com suas atividades econômicas declaradas. A suspeita é de que essas estruturas fossem utilizadas para dificultar o rastreamento da origem dos recursos.
Além da Lamborghini, foram apreendidos um Camaro amarelo, uma caminhonete Dodge Ram e outros bens de alto valor. Imóveis e contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao esquema também foram bloqueados por decisão judicial.
Segundo a Polícia Civil, o carro de luxo chegou a ser transferido para outro estado e registrado em nome de uma empresa criada poucos dias antes da negociação, numa tentativa de esconder a propriedade do bem.
A operação também determinou a retenção dos passaportes de dois dos principais investigados, medida adotada para evitar uma possível saída do país.
As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e esclarecer a origem dos valores movimentados pelo grupo.
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Fonte: TV Atalaia
